Guías
Workflows agénticos para monitoreo transaccional
Cómo organizar agentes para reunir antecedentes de una alerta, contrastar la actividad con el perfil y preparar una revisión con evidencia.
Conocemos el trabajo de legales y compliance.Construimos con IA.
Combinamos práctica profesional y desarrollo con inteligencia artificial para construir herramientas, organizar procesos y formar equipos.
IA aplicada al trabajo de compliance.
Conectamos documentos, conocimiento y herramientas para diseñar flujos de trabajo con tu equipo.
Conocé cómo trabajamosEl contexto de tu equipo
Normas y documentosLeyes, regulaciones, circulares y documentos internos
SistemasLas plataformas que ya usás
DatosDocumentos, registros y datos
El trabajo que necesitás
AnálisisCon evidencia y fuentes
DocumentosBorradores, reportes y actualizaciones
Flujos de trabajoAgentes y herramientas conectados
Una práctica que
cruza fronteras.
Trabajamos con equipos y desafíos
que atraviesan jurisdicciones.
- Latinoamérica
- México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
- Europa
- España · Portugal · Italia · Suiza
- Caribe y Atlántico
- Islas Caimán · Bermudas · Islas Vírgenes Británicas (BVI)
Recursos.
Ejemplos de guías y skills para aplicar IA al trabajo de compliance.
Skills
Actualización de KYC/KYB
- Entradas
- Perfil, expediente y política vigente
- Revisión
- Vigencia, cambios y faltantes
- Salida
- Pedido de información adicional
El equipo revisa el pedido antes de enviarlo.
Un skill para identificar cambios en el perfil y preparar un pedido de información con el motivo de cada solicitud.