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[Qué hacemos](https://www.nucolabs.xyz/que-hacemos/)

# IA aplicada al trabajo de compliance.

Diseñamos con tu equipo cómo organizar su conocimiento, conectar herramientas e incorporar IA a las tareas que necesita mejorar.

[Conversemos sobre tu operación](https://www.nucolabs.xyz/contacto/)

Documentos Antecedentes Criterios

Conocimiento del equipo Fuentes · Versiones · Permisos

Flujos con agentesTareas definidas. Revisión del equipo.

Clientes y operaciones Alta de clientes
Monitoreo

Documentación y reportes Actualización
Preparación y presentación

Gobierno interno Responsabilidades
Controles

El conocimiento conecta los procesos. Los permisos y la revisión del equipo definen cómo se usa.

## Dos bases para conectar el trabajo.

Antes de delegar tareas, hay que definir qué información puede usar la IA y cómo va a trabajar con ella.

### Conocimiento compartido

Documentación, antecedentes y criterios organizados para consultar y reutilizar. Definimos fuentes, versiones, permisos y responsables de mantenerlos al día.

### Flujos de trabajo con agentes

Secuencias de tareas en las que un agente consulta información y prepara resultados. Diseñamos sus herramientas, límites y puntos de revisión, para que cada intervención tenga un alcance definido.

## Dónde podemos trabajar juntos.

El alcance se define según los procesos, sistemas y necesidades de tu organización.

### Alta de clientes

Definir qué información reunir, cómo detectar faltantes y qué decisiones requieren revisión. Diseñamos el recorrido desde la solicitud hasta el expediente que analiza el equipo.

Información requerida Documentación pendiente Expediente para revisión

### Monitoreo transaccional

Ordenar el análisis de alertas con información de la operación y del cliente. Definimos criterios de investigación, evidencia a reunir y puntos de escalamiento.

Alerta y operación Contexto del cliente Análisis para el equipo

### Actualización documental

Relacionar cambios normativos con las políticas y procedimientos que necesitan revisión. Diseñamos cómo identificar fuentes, preparar propuestas y gestionar su aprobación.

Fuente y cambio Documentos alcanzados Propuesta para aprobación

### Reportes y presentaciones

Organizar antecedentes, evidencia y borradores para preparar y presentar reportes. Definimos responsables, revisiones y registro de cada envío. La aprobación y presentación quedan a cargo de las personas autorizadas.

Antecedentes y evidencia Borrador y revisión Presentación autorizada

### Gobierno interno

Clarificar quién accede, qué puede hacer cada agente y qué decisiones quedan en personas. Trabajamos sobre permisos, responsabilidades, controles y registros de actividad.

Roles y permisos Decisiones reservadas Registro de actividad

## El proyecto se define con tu equipo.

El alcance puede incluir un diagnóstico, el diseño de un flujo o una prueba con el equipo. Lo definimos juntos antes de empezar.

- ### Entender la operación

Procesos, información disponible, sistemas y personas que intervienen.

- ### Diseñar el alcance

Prioridades, entregables y criterios para evaluar el trabajo.

- ### Probar y ajustar

Pruebas con el equipo, revisión de resultados y próximos pasos.

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